พวกเขาเชื่อมโยงกับการสืบสวนการฟอกเงินที่ย้อนกลับไปยังเอกสารปานามา
Emily Stewart ครอบคลุมธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สำหรับ Vox และเขียนจดหมายข่าว The Big Squeeze สำรวจว่าคนธรรมดาถูกบีบภายใต้ระบบทุนนิยมอย่างไร ก่อนร่วมงานกับ Vox เธอทำงานให้กับ TheStreet
ทางการเยอรมันตรวจค้น สำนักงานใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ตของ Deutsche Bankเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 150 นายและหน่วยงานด้านภาษีของรัฐบาลกลางบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Deutsche Bank และอีก 5 แห่งในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดี พื้นที่ค้นหารวมถึงสำนักงานของสมาชิกคณะกรรมการและบ้านของพนักงาน 1 คนและดำเนินต่อไปจนถึงวันศุกร์
การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่พนักงานของ Deutsche Bank สองคนซึ่งระบุอายุของพวกเขาเท่านั้น และคนอื่นๆ ที่อาจสงสัยว่าช่วยลูกค้าสร้างบัญชีในต่างประเทศและไม่สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย
โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คาว พวกเขาควรจะพูดอะไรบางอย่าง — และพวกเขาถูกกล่าวหาว่าไม่ทำ
การบุกค้นครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารปานามา เปเปอร์ส เอกสารชุดใหญ่ที่เปิดโปงเว็บฟอกเงินและการเลี่ยงภาษีทั่วโลกที่รั่วไหลในปี 2559
หากคุณรู้สึกว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Deutsche Bank ที่มีพฤติกรรมไม่ดีในอดีต นั่นเป็นเพราะคุณอาจเคย ผู้ให้กู้ต้องเผชิญกับ ค่าปรับ หลายหมื่น ล้าน ดอลลาร์จากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับการกระทำผิดตั้งแต่การฟอกเงินและ “ มิเรอร์เทรดดิ้ง ” ของรัสเซีย ไปจนถึงการหลอกลวงนักลงทุนในการขายหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันจำนอง Deutsche Bank ช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรัสเซียโดยให้พวกเขาซื้อหุ้นในมอสโกในสกุลเงินรูเบิล และขายหุ้นในลอนดอนในจำนวนเท่ากันในสกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้น จึงโอนเงินรูเบิลเป็นดอลลาร์
ธนาคารเยอรมันยังมีสายสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเป็นหนึ่งในหน่วยงานทางการเงินไม่กี่แห่งที่ยังคงให้ยืมเงินเขา นอกจากนี้ ยังมีการให้เงินกู้แก่ลูกเขยของทรัมป์และที่ปรึกษาจาเร็ด คุชเนอร์ และเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าได้รับคำขอจากทีมที่ปรึกษาพิเศษของโรเบิร์ต มุลเลอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ทำโดยทรัมป์และพรรคพวก
แต่ดูเหมือนว่าการโจมตีในปัจจุบันจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัมป์
เกิดอะไรขึ้นในแฟรงก์เฟิร์ต
ในเช้าวันพฤหัสบดี ตำรวจเยอรมันและหน่วยงานอื่นๆ บุกค้นทรัพย์สิน 6 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ของ Deutsche Bank ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของธนาคาร
จากรายงานของ New York Timesพวกเขานำเอกสารและบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนว่าพนักงานสองคนอายุ 50 และ 46 ปีหรือไม่ และคนอื่นๆ ไม่สามารถรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเมื่อช่วยลูกค้าสร้างบัญชีในต่างประเทศ “แม้ว่าจะมีเหตุผลเพียงพอ” เพื่อให้พวกเขา ทำเช่นนั้น
ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นในปี 2556 และยืดเยื้อมาถึงปีนี้ ในที่สุดพนักงานก็เริ่มตั้งค่าสถานะการทำธุรกรรมว่าน่าสงสัย แต่หลังจากที่เอกสารปานามาเผยแพร่เท่านั้น อัยการกล่าวว่า บริษัทสาขาของ Deutsche Bank ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ช่วยเหลือลูกค้า 900 รายด้วยการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 เพียงปีเดียว
“ธนาคารดอยช์แบงก์ช่วยให้ลูกค้าพบองค์กรนอกชายฝั่งในที่หลบภัยทางภาษีโดยการโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยไม่แจ้งทางการให้สงสัยว่ามีการฟอกเงิน” อัยการกล่าวตามรายงานของ Times
ธนาคารดอยซ์แบงก์ยอมรับการค้นหาในชุดทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีและกล่าวว่าเชื่อว่าได้ “ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ทางการแล้ว” เกี่ยวกับการสืบสวน แต่จะ “ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” กับผู้สืบสวน
ในขณะที่การจู่โจมดำเนินต่อไปในวันศุกร์ ธนาคารได้เผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยกล่าวว่า “การดำเนินการเบื้องต้น” เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2556 และ 2561 และการค้นหารวมถึงสำนักงานของสมาชิกคณะกรรมการหลายแห่ง ธนาคารกล่าวว่าได้ขาย บริษัท ย่อยในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินซึ่งช่วยให้ลูกค้ามี “โครงสร้างที่ทำให้การฟอกเงินเป็นไปได้” ในเดือนมีนาคม 2561
“ดูเหมือนว่ารัฐบาลเยอรมันกำลังดำเนินการตรวจค้นและดำเนินการค้นหาเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจสนับสนุนการฟอกเงินหรือคดีเลี่ยงภาษี” Rob Long หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Bell Nunnally & Martin และอดีตอัยการกลางที่ กระทรวงยุติธรรมบอกฉัน
ราคาหุ้นของ Deutsche Bank ลดลงตามข่าวดังกล่าว Jason Kennedy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสรรหาบุคลากร Kennedy Group อธิบายสถานการณ์ให้Bloomberg ฟัง ว่าเป็น “ฝันร้ายที่ต้องลืมตาให้กว้าง”
ปัญหาทางกฎหมายของ Deutsche Bank ได้สร้างความเสียหายต่อผลกำไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Deutsche Bank ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนัก
ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้นปี 2560 บริษัทตกลงที่จะจ่ายเงินให้กรมบริการทางการเงินของนิวยอร์ก 425 ล้านดอลลาร์จากโครงการที่เรียกว่า “มิเรอร์เทรดดิ้ง” ซึ่งย้ายเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ออกจากรัสเซียระหว่างปี 2554-2558 ทางการอังกฤษสั่งปรับธนาคารดอยช์แบงก์ รูปแบบเดียวกัน
นอกจากนี้ Federal Reserve ยังปรับ Deutsche Bank เป็นเงิน 41 ล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม 2017 สำหรับ “ข้อบกพร่อง” หลังจากพิจารณาว่าล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และในเดือนมิถุนายน 2018 หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารของนิวยอร์กได้ปรับเงินธนาคารจำนวน 205 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัท
Christian Sewing ซึ่งเข้ามาแทนที่ John Cryan ในตำแหน่ง CEO ของ Deutsche Bank ในฤดูใบไม้ผลินี้ ได้พยายามพลิกผันสิ่งต่างๆ ที่ Deutsche Bank ไม่เพียงแต่ในแง่ของปัญหาทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการเงินด้วย ตามรายงานของ Wall Street Journalขณะที่การจู่โจมกำลังดำเนินการในวันพฤหัสบดี เขาเข้าร่วมในการประชุมมื้อเที่ยงตามกำหนดเวลาล่วงหน้ากับ Randal Quarles รองประธานเฟดในการกำกับดูแล
ข่าวการจู่โจมของ Deutsche Bank ได้ดึงดูดความสนใจอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับทรัมป์ แม้ว่าการค้นหาจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ก็ตาม
Timothy O’Brien จาก Bloomberg กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของประธานาธิบดีกับสถาบันการเงินดังกล่าว และระบุถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตในสภาจะเรียกหมายเรียก Deutsche สำหรับบันทึกการธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Trump แม็กซีน วอเตอร์ ส ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในสภาคองเกรสครั้งต่อไป ได้ส่งสัญญาณว่าเธอมีแผนที่จะตรวจสอบข้อตกลงกับธนาคารดอยช์แบงก์ของทรัมป์
Deutsche Bank, O’Brien เขียนว่า “กำลังประสบปัญหาอีกครั้ง และในระดับหนึ่ง ปัญหาของ Deutsche ก็จะเป็นปัญหาของประธานาธิบดี Donald Trump”
pg slot auto, ไฮโลไทยได้เงินจริง, เว็บไฮโล ไทย อันดับ หนึ่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก:
https://12www.org/
https://notachristian.org/
https://murkfamilyministries.org/
https://kboofm.org/
https://tacisdonbass.org/
https://deannsanders.org/
https://cermi-cantabria.org/
https://newtownardsfpc.org/
https://sudouest-covoiturage.org/
https://pro-muskingum.org/
